В Актобе оглашён приговор по делу о создании и руководстве финансовой пирамидой «Harmony Rider Technology» (HRT), а также легализации денежных средств, полученных преступным путём. Об этом сообщили в Департаменте Агентства по финансовому мониторингу по Актюбинской области.
По данным следствия, в 2024 году группа лиц организовала финансовую пирамиду, позиционируя её как международную компанию, якобы занимающуюся покупкой и сдачей в аренду электросамокатов за рубежом.
Как установлено, доход вкладчиков формировался исключительно за счёт привлечения средств новых участников.
Для вовлечения граждан проводились рекламные кампании в социальных сетях и мессенджерах, а также офлайн-презентации. С целью создания видимости законной деятельности в Актобе был арендован офис, где велась агитационная работа.
Суммы вложений варьировались от 350 до 20 тысяч долларов США, при этом вкладчикам обещали доход от 12 до 690 долларов в сутки.
В ведомстве уточнили, что для легализации денежных средств использовались криптокошельки с последующей конвертацией и переводом на банковские счета.
В результате противоправной деятельности в финансовую пирамиду были привлечены средства 115 вкладчиков на общую сумму свыше 197 млн тенге. На эти деньги организаторы приобрели три автомобиля, один из которых был оформлен на родственника.
Суд признал организаторов виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.
Кроме того, по решению суда в доход государства конфискованы три автомобиля.
Приговор вступил в законную силу.
Фото: скрин
