Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по г. Алматы проводится досудебное расследование по факту мошенничества в сфере незаконной инвестиционной деятельности.
По данным ведомства, с 2013 по 2021 годы подозреваемый организовал схему хищения средств граждан под видом инвестирования в программы страхования жизни и накопительные страховые вклады через проект «Страхование жизни «Partners & Consultants».
Граждан убеждали перечислять деньги на счета подконтрольных юридических лиц — АО «Evroasia Global Investment» и ТОО «Evropa Investment», обещая стабильный доход до 12% годовых. Надежность проекта подтверждалась ссылками на несуществующие международные страховые программы и сертификаты.
Средства принимались безналичными переводами, после чего вкладчикам выдавались фиктивные документы, создававшие видимость долгосрочных депозитов и инвестиционных обязательств. В результате 270 граждан понесли ущерб на сумму свыше 620 млн тенге.
Полученные деньги подозреваемый потратил на приобретение недвижимого и движимого имущества, на которое наложены ограничения распоряжения.
Подозреваемый помещен под стражу. Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Фото: скрин
