ҚМА Qarmet-тен 31 мың тоннадан астам өнім ұрланды деген істі тергеп жатыр. 1,8 млрд теңгелік шығын бойынша Сергей Ким қамауға алынды.
Қаржылық мониторинг агенттігі (ҚМА) бұрынғы «АрселорМиттал Теміртау», қазіргі Qarmet кәсіпорнындағы ірі көлемдегі мүлік ұрлығы бойынша тергеу жүргізіп жатыр. Іс материалдарында «АлбаСтройДор» ЖШС директоры Сергей Кимнің аты аталады.
Бұл туралы
Todayinfo порталы хабарлайды.
Әңгіме ұсақ-түйек емес: тергеу нұсқасына сай, зауыт аумағынан 31 мың тоннадан астам өнім шығарылған. ҚМА дерегінше, осы операциялардан күдіктінің компаниясы 1,8 млрд теңгеден көп табыс тапқан болуы мүмкін.
Зауыттан өнім қалай шығарылған?
ҚМА сипаттаған схема 2015 жылдан басталады. Сол жылы «АлбаСтройДор» АМТ-мен келісімшартқа отырып, домна шлагын өңдеуге міндеттенген.
Алайда келісім бойынша өңделген өнімді сатуға немесе зауыттан сыртқа шығаруға рұқсат болмаған. Тергеу дерегінше, Сергей Ким зауыт аумағына еркін кіріп-шығу мүмкіндігін пайдаланып, домналық қоспа мен кесек шойынды жүйелі түрде сыртқа шығаруды ұйымдастырған.
Көлік еш кедергісіз өтуі үшін, іс бойынша ТОО «Кузет 2050» күзет компаниясы да аталады. ҚМА мәліметінше, күзет қызметі автокөліктің бақылаусыз кіріп-шығуына жағдай жасаған.
Ал шығарылған мүлікті «заңдастыру» үшін Кимге бағынысты делінетін ТОО «ГлобалСпецТорг» және ТОО «ЦентрОптСнаб» компаниялары пайдаланылғаны айтылды.
Назарбаева және Масимовтар әулетімен байланыс
Сергей Кимнің есімі бұған дейін Алматыдағы «Кенжехан» базарының төңірегіндегі дауларда да жиі аталған. Бұл базарды жылдар бойы экс-президенттің кенже қарындасы Анипа Назарбаевамен байланыстырған.
Бұрын негізгі үлестердің бір бөлігі сол кісіге тиесілі болғаны айтылады. 2022 жылы меншік құрылымында күрт өзгеріс болып, «Кенжехан» ЖШС-дегі үлестер ТОО «МИТРА консалтингке» және Елена Розенбергке өткен.
Осыдан кейін базардың басқару тетігі Сергей Киммен байланыстырыла бастады. Бірқатар БАҚ оны алаңның бұрынғы иесінің мүддесін жүргізетін адам ретінде сипаттайды.
Тағы бір назар аударарлық жайт: бұған дейін ҚМА ісінде аталған «АлбаСтройДор» компаниясының құрылтайшылары қатарында Мырзахан Масимов болғаны көрсетіледі. Ол — бұрынғы ҰҚК төрағасы Карим Масимовтың туған нағашысы (ағасы/көке) ретінде аталады.
Қазір компания иелері ретінде екі адам — Валерия Габриэль мен Денис Лисицын көрсетілген.
Сонымен бірге тергеуде аталған «Кузет 2050» күзет фирмасының иесі — Жасұлан Ахметов. Ол да өз уақытында «Кенжехан» базарын басқарған тұлғалардың бірі ретінде белгілі.
Тергеу жалғасып жатыр. Сергей Ким қамауға алынды.
Qarmet, ҚМА, Сергей Ким, Анипа Назарбаева, ұрлық ісі
