Қазақстандықтар үшін 300 мың теңге көлеміндегі аударым тексеруге негіз бола ма? Бұл сұраққа Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің жеке тұлғалардың кірістерін әкімшілендіру басқармасының басшысы Дина Құсайынова жауап берді.
фото Factum.kz
Аударымдар бойынша тексеру негіздері
Дина Құсайынованың айтуынша, тексеру тек белгілі бір шарттар орындалған жағдайда ғана жүргізіледі. Егер үш ай ішінде ай сайын 100-ден астам әртүрлі адамнан аударым түссе, және бұл аударымдардың жалпы сомасы ең төменгі жалақының үш еселенген мөлшерінен асса (2025 жылы бұл 255 000 теңге), тексеру тағайындалуы мүмкін.
Тексеру критерийлері мыналарды қамтиды:
- Көптеген аударымдар: Бір ай ішінде 100-ден астам әртүрлі тұлғадан ақша аударымы болуы.
- Соманың шектен асуы: Аударымдардың жалпы сомасы үш ай бойы 255 000 теңгеден асса.
- Отбасылық қатынастар: Бір отбасынан ай сайын тұрақты аударымдар жасалса, бұл да тексеруге себеп болуы мүмкін.
Банктер мен салық органдарының бақылауы
2025 жылдан бастап банктер жеке кәсіпкерлер, заңды тұлғалар және олардың жұбайларының шоттары туралы мәліметтерді салық органдарына ұсынады.
Бұл шара:
- Жасырын кірістерді анықтау;
- Тіркелмеген кәсіпкерлерді анықтау үшін енгізілген.
Дина Құсайынова атап өткендей, көптеген кәсіпкерлер қызметтері үшін төлемдерді жеке шоттарға қабылдайды, бұл кәсіпкерлік қызметке арналмаған. Сондықтан мұндай әрекеттерді реттеу үшін жаңа ережелер енгізілуде.
Алдыңғы талқылаулар
Бұған дейін, 2025 жылы 255 000 теңгеден асатын аударымдар бақылауға алынатыны туралы хабарланған болатын. Тамыз айында Мемлекеттік кірістер комитетінің төрағасы Жандос Дүйсембиев мобильді аударымдарды тексеру туралы сұрақтарға жауап берген еді.
