Қазақстанның Қаржылық мониторинг агенттігі (АФМ) Қытай азаматы Тянь Баоюаньды халықаралық іздеуге жариялады. Бұл туралы Астана қаласының Экономикалық тергеу департаментінің өндірісіндегі қылмыстық іс деректеріне сүйеніп мәлімделді.
Тянь Баоюаньға қандай айып тағылуда?
Тянь Баоюань Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 214-бабы 2-бөлігінің 2-тармағы бойынша айыпталуда. Бұл бап:
- Заңсыз кәсіпкерлік, заңсыз банктік, микрокаржылық немесе коллекторлық қызметпен айналысу,
- Әсіресе ірі көлемде табыс табумен байланысты әрекеттерді қамтиды.
Санкциялары:
- 5000 айлық есептік көрсеткішке (АЕК) дейінгі айыппұл (2024 жылы бұл 18 миллион теңгеден асады);
- 1200 сағатқа дейін қоғамдық жұмыстарға тарту;
- 5 жылға дейін бас бостандығын шектеу немесе мүлкін тәркілеумен бірге бас бостандығынан айыру.
Халықаралық іздеу және бұлтартпау шарасы
АФМ-нің мәлімдеуінше:
- Тянь Баоюаньға қатысты «қамауға алу» түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылған.
- Қазіргі уақытта ол халықаралық іздеуге жарияланған.
- Тергеу мүддесіне байланысты қосымша мәліметтер жарияланбайды.
