В Казахстане пресечена деятельность крупной преступной группы на рынке азартных игр. Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) выявило огромную «теневую» сеть с оборотом более 600 миллиардов тенге. В деле замешаны не только местные граждане, но и представители Испании, Вьетнама и соседних стран.
Масштабы и хитрость этой схемы удивили даже опытных следователей. Потоки нелегальных денег маскировались под обычные платежи и выводились за рубеж.
Как работала мошенническая схема?
Для легализации доходов от онлайн-казино преступная группа использовала сложные финансовые уловки. Через финтех-сервисы заключались фиктивные договоры с букмекерскими конторами и запускались «серые» POS-терминалы.
В результате деньги, переводимые игроками, отображались в системе как законные платежи, но фактически оседали на счетах владельцев онлайн-казино.
По данным следствия, в этом процессе участвовали:
-
Более 20 платежных организаций;
-
Должностные лица банков второго уровня.
Участие банковских сотрудников позволяло преступной группе действовать беспрепятственно.
Международный Call-центр и криптоактивы
Это не просто локальное преступление, а организованная транснациональная группа. Сотрудники АФМ закрыли специальный Call-центр, обслуживавший нелегальные казино.
Масштаб впечатляет: в работе центра были задействованы 120 человек — граждане Казахстана, России, Беларуси, Испании и Вьетнама. Они обеспечивали техподдержку и регулировали денежные переводы для четырех крупных онлайн-казино.
Кроме того, организаторы отмывали деньги через криптовалюту. Оборот через их криптокошельки превысил 200 млн USDT (около 200 млн долларов).
Аресты и розыск
В ходе спецоперации было проведено более 70 обысков, изъяты неопровержимые улики. В результате арестовано 9 человек. Среди них — влиятельная фигура: советник главы «Ассоциации платежных организаций».
В настоящее время готовятся материалы для объявления в международный розыск еще 8 человек, среди которых есть иностранные граждане.
Напоминаем: Деятельность онлайн-казино в Казахстане находится под строгим запретом. Пособничество таким платформам или их реклама влекут за собой уголовную ответственность.
