Руководитель одного из товариществ с ограниченной ответственностью подозревается в организации незаконной добычи и реализации твёрдых полезных ископаемых.
Как сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, компания обладала лицензией только на проведение геологоразведочных работ и не имела разрешения на промышленную разработку месторождения. Однако на практике на участке осуществлялась фактическая добыча железосодержащей горной массы.
Извлечённое сырьё перерабатывалось, складировалось и реализовывалось как на внутреннем рынке, так и за рубежом, включая поставки в Китай. В процессе работ использовалась специализированная тяжёлая техника.
По информации АФМ, незаконная деятельность привела к значительному ущербу окружающей среде: был нарушен природный ландшафт и зафиксирована деградация земель.
Общий объём незаконно добытой продукции превысил 70 тысяч тонн, а сумма полученного дохода составила более 1 млрд тенге.
На средства, полученные преступным путём, подозреваемый приобрёл ряд объектов движимого и недвижимого имущества, в том числе бизнес-центр, квартиру в Алматы, автомобиль Land Rover Range Rover, два парковочных места и два земельных участка.
Фото: Freepik
