Департамент Агентства по финансовому мониторингу Казахстана в Алматинской области проводит расследование в отношении преступной группы, подозреваемой в организации незаконного интернет-казино под брендом 1Win, сообщили в пресс-службе АФМ.
По данным следствия, противоправная деятельность осуществлялась с использованием сложной схемы прикрытия и современных платёжных инструментов, включая криптовалюту.
Для сокрытия деятельности подозреваемые использовали разветвлённую сеть аффилированных юридических лиц, зарегистрированных на подставных граждан. Такая схема позволяла скрывать реальные источники доходов, обходить финансовый контроль и затруднять установление конечных бенефициаров.
Платформа 1Win предоставляла пользователям доступ к более чем 11 тысячам онлайн-игр, а также к ставкам на спортивные и киберспортивные события. Приём ставок и выплата выигрышей проводились через банковские карты, электронные платёжные системы и криптовалюту.
Все ключевые фигуранты дела объявлены в международный розыск, судом заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование ведётся по фактам организации незаконного игорного бизнеса и легализации преступных доходов.
В рамках досудебного производства инициирована конфискация имущества, добытого преступным путём. Суд постановил изъять автомобили Mercedes Maybach S500, Lamborghini Huracan, Toyota Land Cruiser, а также денежные средства на общую сумму 151 млн тенге, 14 600 долларов США и 44 400 евро. Общая стоимость изъятого имущества превышает 420 млн тенге, активы переданы в доход государства.
Фото: скрин АФМ
