Департамент Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкент пресек деятельность преступной группы, организовавшей нелегальный игорный бизнес.
По данным следствия, местный житель координировал работу подпольного онлайн-казино, действовавшего через мобильное приложение. В рамках схемы использовалась платформа для игры в покер («Техасский холдем»), на которой были созданы клубы «Vendetta» и «AMG600L», объединенные в сеть «Nomad».
Установлено, что клубы работали круглосуточно и привлекали игроков как из Казахстана, так и из-за рубежа, в том числе из Узбекистана и Кыргызстана. Для расширения аудитории использовались мессенджеры, целевые рассылки, а также система бонусов и поощрений.
Игроки пополняли свои аккаунты переводами на банковские счета и получали «фишки» для участия в игре. Выигранные суммы обналичивались и переводились на банковские карты пользователей.
Доход организаторов формировался за счет комиссии («рейка») от 3 до 5% с каждого игрового стола. Дополнительно для удержания игроков практиковалась выдача виртуальных средств в долг.
Для сокрытия финансовых потоков использовались банковские счета «дропперов», в том числе оформленные на иностранных граждан. За предоставление счетов им выплачивалось вознаграждение от 100 до 200 тысяч тенге.
Общий оборот по указанным счетам превысил 557 млн тенге.
Кроме того, при обыске по месту жительства организатора было изъято наркотическое вещество.
В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело направлено в суд.
По данным АФМ, участники азартных игр понесли значительные финансовые потери — в некоторых случаях до 30 млн тенге.
Ведомство отметило, что доступность онлайн-казино и отсутствие должного контроля делают их особенно опасными, способствуя вовлечению молодежи и формированию игровой зависимости.
Агентство по финансовому мониторингу предупреждает: участие в нелегальных азартных играх связано с высокими финансовыми рисками.
Фото: Freepik
