Департамент финансовых расследований Алматы ведет следствие в отношении сотрудников строительной компании, которых подозревают в организации крупной схемы хищения средств под видом продажи объектов в жилом комплексе «Qyran», передает Todayinfo.
По данным ведомства, в офисе продаж клиентам демонстрировались макеты, техническая документация и доверенности, создавая видимость законных сделок. Покупателям предлагали квартиры, коммерческие помещения и парковочные места по цене ниже рыночной, уверяя, что процедуры полностью соответствуют законодательству.
Фактически же вместо договоров купли-продажи гражданам выдавали договоры бронирования, соглашения о задатке и предварительные соглашения, которые не подлежали регистрации и не давали право собственности на объекты. Деньги клиенты передавали наличными или переводили на личные счета участников схемы, а операции в бухгалтерии компании не отражались.
По предварительным данным, ущерб от этой части аферы составил более 3,8 млрд тенге.
«Действуя от имени компании, они оформляли фиктивные сделки купли-продажи и регистрировали права собственности на объекты, однако денежные средства в кассу фирмы не поступали», — сообщили в Департаменте.
От реализации 76 объектов ущерб превысил 4,1 млрд тенге. В итоге общий размер потерь граждан и компании составил 7,9 млрд тенге.
По решению суда арестованы 94 квартиры, 51 парковочное место, восемь коммерческих объектов и один автомобиль. Трое подозреваемых взяты под стражу. Дополнительная информация не разглашается в соответствии со статьей 201 УПК.
Фото: Freepik
