Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкент пресечена деятельность преступной группы, организовавшей незаконный игорный бизнес.
По данным следствия, местный житель координировал работу подпольного онлайн-казино, функционировавшего через мобильное приложение. В рамках схемы использовалась платформа для игры в покер («Техасский холдем»), где были созданы клубы «Vendetta» и «AMG600L», объединённые в сеть «Nomad».
Установлено, что клубы работали в круглосуточном режиме и привлекали игроков как из Казахстана, так и из-за рубежа, в том числе из Узбекистана и Кыргызстана. Для расширения аудитории применялись мессенджеры, таргетированные рассылки, а также система бонусов и поощрений.
Игроки пополняли аккаунты путём переводов на банковские счета, после чего получали «фишки» для участия в игре. Выигрышные суммы обналичивались и переводились на банковские карты пользователей.
Доход организаторов формировался за счёт комиссии с каждого игрового стола (так называемый «рейк») в размере от 3 до 5%. Дополнительно использовалась практика предоставления виртуальных средств в долг с целью удержания игроков.
Для сокрытия финансовых потоков применялись банковские счета «дропперов», в том числе оформленные на иностранных граждан. За предоставление счетов им выплачивалось вознаграждение от 100 до 200 тысяч тенге.
Общий оборот по указанным счетам превысил 557 млн тенге.
Кроме того, в ходе обыска по месту проживания организатора изъято наркотическое вещество.
В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело направлено в суд.
По информации АФМ, участники азартных игр понесли значительные финансовые потери — в отдельных случаях до 30 млн тенге.
В ведомстве подчеркнули, что простота доступа и отсутствие должной верификации делают онлайн-казино особенно опасными, способствуя вовлечению молодёжи и формированию игровой зависимости.
Агентство по финансовому мониторингу предупреждает: участие в незаконных азартных играх связано с высокими финансовыми рисками.
Фото: Freepik
