В Астане руководитель ряда строительных компаний Суюншали Мөлдір подозревается в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает Todayinfo со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) РК.
По данным следствия, в период с 2021 по 2024 годы Суюншали Мөлдір через подконтрольные компании привлекала деньги граждан под предлогом строительства коттеджного городка «Nura Elite». Проект предусматривал возведение 37 коттеджей и 24 таунхаусов. Однако таунхаусы до сих пор не достроены (возведены лишь каркасы), несмотря на обязательства завершить объекты до 4 квартала 2023 года.
В АФМ отметили, что потерпевшими признаны 56 человек. Общая сумма привлеченных средств составила 3,9 млрд тенге. Из них 322 млн тенге перечислены на счета самой Суюншали Мөлдір, ее супруга и матери, а 145 млн тенге обналичены.
«Выявлен факт двойной продажи объекта недвижимости. Один из коттеджей, полностью оплаченный потерпевшей, подозреваемая использовала в качестве залога по личным обязательствам, в результате чего объект переоформлен на третьих лиц и в дальнейшем неоднократно перепродан», — говорится в сообщении.
Кроме того, Суюншали Мөлдір заключала договоры, фактически предусматривающие передачу прав на земельные участки, не имея законных оснований распоряжаться ими. Часть средств дольщиков была направлена на покупку земельного участка под строительство ЖК «Асылхан». При этом, не имея разрешительных документов, она через благотворительный фонд «Біз біргеміз» Перизат Кайрат объявила в СМИ о передаче квартиры нуждающейся женщине, хотя строительство даже не начиналось.
Застройщица находится под домашним арестом, расследование продолжается.
