Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) остановило работу теневого криптосервиса RAKS Exchange. Через этот сервис проходили деньги более 200 наркомаркетов из Казахстана, России, Украины и Молдовы, сообщает Todayinfo.
По данным ведомства, сервис помогал переводить наличные в криптовалюту и обратно, скрывая их происхождение. Общий оборот площадки превысил 224 млн долларов. Следствие проверило более четырёх тысяч криптокошельков, заморозив активы на сумму свыше 9,7 млн USDT. Из них 3,2 млн уже изъяты как деньги, полученные преступным путём, и переведены на счёт агентства.
«Расследование ударило по всей цепочке: сорваны поставки наркотиков, нарушены каналы сбыта и закрыты несколько наркомагазинов», — заявили в АФМ.
В АФМ добавили, что продолжают работу по делу. Ранее Национальный банк ввёл жёсткие правила для операторов криптоплатформ.
