В Алматы завершили расследование масштабного мошенничества в сфере государственных закупок. Уголовное дело уже направлено в суд, сообщили в Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
По данным следствия, руководитель ТОО «КазСтройОпыт LTD» организовал схему по незаконному формированию строительного опыта для коммерческих компаний под видом оказания консалтинговых услуг. Для этого в систему «Электронный депозитарий» вносились фиктивные акты выполненных работ и документы о вводе объектов в эксплуатацию.
Как считают следователи, такие документы позволяли компаниям получать необоснованные преимущества при участии в государственных закупках. Сама схема активно продвигалась через социальные сети и интернет-площадки.
В состав предполагаемой преступной группы входили 11 человек. Следствием также установлены посредники, через которых, по версии правоохранителей, передавались незаконные вознаграждения должностным лицам Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Шымкента за подтверждение фиктивного опыта строительных работ.
Для легализации денежных средств использовались подконтрольные юридические лица, через которые, как отмечается, осуществлялось обналичивание и распределение денег. Общая сумма преступного дохода превысила 490 млн тенге.
В ходе расследования выявили 56 компаний, получивших фиктивные подтверждения опыта и участвовавших в госзакупках. Материалы в отношении этих организаций направлены в уполномоченные органы для проведения проверок.
Трое подозреваемых находятся под стражей. В отношении ещё восьми человек избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В АФМ подчеркнули, что подобные схемы создают условия для допуска недобросовестных компаний к государственным контрактам, что повышает риски реализации некачественных проектов и нарушает принципы честной конкуренции.
