Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Западно-Казахстанской области ведет расследование по факту незаконной микрофинансовой деятельности в Уральске.
По информации следствия, руководитель ТОО «Аванс 07» организовала выдачу займов гражданам под залог ювелирных изделий, не имея соответствующей лицензии.
При этом деятельность маскировалась под комиссионный магазин «Уральск Золото». Кредиты оформлялись как договоры комиссии, а начисляемые проценты представлялись в виде платы за хранение украшений.
В рамках незаконной схемы было выдано свыше 2 тысяч займов, а общий доход, полученный противоправным путем, превысил 128 млн тенге.
По решению суда на автомобиль подозреваемой, а также на наличные средства в размере 6 млн тенге наложен арест.
Следственные действия продолжаются.
Фото: скрин
