Қаржылық мониторинг агенттігі қаржы пирамидасын ұйымдастырға Өзбекстан азаматына халықаралық іздеу жариялады, деп хабарлады Todayinfo.
Батыршина Дана Анварқызы – 1976 жылғы 26 қыркүйекте туған, Өзбекстан Республикасы Ташкент қаласының тумасы.
— Күдікті әйел 2020 жылдың шілдесінен 2021 жылдың шілдесіне дейін Thefiniko қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін басқарды деген күдікке ілінген. Ол азаматтардан жалпы көлемі 65,9 млн теңге және 206,5 мың АҚШ долларын заңсыз жымқырған, – делінген Агенттік хабарламасында.
ҚМА ақпаратына сәйкес, Thefiniko компаниясы сауда және инвестиция платформасына жатпайды әрі әлемдік биржалардың ешқайсысында тіркелмеген.
Егер сіз іздестіріліп жатқан азаматтың орналасқан жері туралы қандай да бір ақпарат білсеңіз, мына телефон нөмірлеріне хабарласуыңызды сұраймыз:
Сыйақы мен анонимдікке кепіл беріледі.
