14 қаңтардан бастап валюта айырбастағанда ақшаның қайдан келгенін тексереді
Қырғызстанда валюта айырбастау орындары ірі не күмәнді операцияда клиент құжатын және ақшаның шығу тегін тексере алады. Ереже 14 қаңтардан күшіне енеді.
Қырғызстанда валюта айырбастау орындары клиенттің ақшасының шығу тегін сұрап, қажет болса құжаттарын тексере алады, деп хабарлайды Todayinfo ақпарат агенттігі.
Ереже Қырғызстан азаматтарына да, шетелдіктерге де қатысты. Қазақстаннан барған адамдар да осы талапқа түседі.
Ұлттық банк бекіткен тәртіп бойынша, ірі көлемдегі немесе әдеттен тыс операция жасалса, айырбастау орны клиенттен жеке басын растайтын құжаттарды көрсетуін және қаражаттың қайдан келгенін түсіндіруін сұрауға құқылы.
Айырбастау орындарына қойылған негізгі міндеттер:
— клиентті сәйкестендіру, құжатын тексеру (шетелдіктерді қоса алғанда);
— қажет болған жағдайда қаражат көзін нақтылау;
— үлкен сомаға жасалатын және күмән тудыратын ерекше операцияларға ерекше бақылау;
— күдік туғызған мәмілені тоқтатып, бұл туралы Ұлттық банкке хабарлау;
— айырбастау операциялары жөніндегі мәліметтерді кемінде бес жыл сақтау.
Жаңа талаптар 14 қаңтардан бастап күшіне енеді.
Ұқсас материалдар
Жаңалықтар
"ҚазТАГ" журналистиканың негізгі ережесін орындамады - «Фридом Финанс» қорғаушысы
Жаннұр Еділбаева·
Жаңалықтар
Адвокат «Фридом Финанс»: "КазТАГ" демонстрирует пренебрежение к требованиям компании
Жаннұр Еділбаева·
Жаңалықтар
Шымкент – Астана рейсінде 7,6 млн теңге ұрланды
Айғаным Нариманова·
Жаңалықтар
Өткір қырлы пластик жұтып қойған: Алматы дәрігерлері он айлық сәбиді өлім аузынан алып қалды
Жаннұр Еділбаева·
