Қазақстанда қаржы ұйымдары мен банктер заңсыз әрекеттерге жол беріп, биометриялық сәйкестендірусіз несиелер рәсімдеп, алаяқтық схемаларды жүзеге асырғаны анықталды. Бұл туралы Todayinfo ақпарат агенттігі хабарлайды.
Заңсыз несиелеу қалай жүзеге асқан?
Бас прокуратура жүргізген тексеру барысында қайтыс болған азаматтардың және Қазақстанға мүлде кірмеген шетелдіктердің атына несие рәсімделгені белгілі болды. Бұл деректер құқық қорғау органдарының үйлестіру кеңесінде жарияланды.
Атап айтқанда, Ақтөбе облысында «Кредит 365 Казахстан» және «Авто Сыйлық» секілді микрофинанс ұйымдары клиенттерді биометриялық сәйкестендірусіз несие рәсімдеген. Бір жағдайда, шілде айында қайтыс болған азаматтың атына бірнеше ай өткен соң несие мақұлданған.
Батыс Қазақстан облысында болған тағы бір оқиғада екінші деңгейлі банк қызметкерлері Украина азаматының атына банктік шоттар ашқан. Аталған азамат ешқашан Қазақстанға келмеген, ал оның шоттары алаяқтық операциялар үшін пайдаланылып, 1 миллион теңге шығынға ұшыратқан.
Банк қызметкерлері күдікке ілінді
Құқық қорғау органдары бұл істер бойынша тергеу жүргізіп, банк қызметкерлерін қызметтік өкілеттіктерін асыра пайдаланғаны үшін күдікті ретінде таныды. Оларға қатысты тергеу амалдары жалғасуда.
Билік қандай шаралар қабылдап жатыр?
Генеральная прокуратура бұл заңсыз әрекеттер қаржы жүйесіне деген халықтың сенімін төмендететінін атап өтті. Қазір микрофинанс ұйымдары мен банктерге қатысты кең ауқымды тексеру басталып, барлық күдікті несиелік операциялар анықталуда.
Мамандар алаяқтық әрекеттерді болдырмау үшін:
✅ Биометриялық сәйкестендіруді міндетті ету,
✅ Құжаттарды растаудың жаңа тәсілдерін енгізу,
✅ Банктер мен МҚҰ-ларға қатысты бақылауды күшейту қажеттігін алға тартуда.
Қаржы саласындағы бұл заңсыздықтарға қатысты сот үкімдері алдағы уақытта белгілі болады.
