В Астане правоохранительные органы расследуют деятельность финансовой схемы, которая действовала под прикрытием иностранного инвестиционного фонда. Проверку ведёт столичный департамент Агентства по финансовому мониторингу.
Следствие установило, что компания Sincere Systems Group LTD, известная также как S-Group, позиционировала себя как британская инвестиционная организация. Клиентам предлагали вложения в валютный рынок Forex и криптовалютные проекты, обещая прибыль до 180 процентов в год.
Для создания видимости законной деятельности вкладчикам предоставляли доступ к персональным онлайн-кабинетам, где отображался якобы рост их вложений. На деле, как выяснили следователи, никакие инвестиции не осуществлялись, а полученные средства использовались организаторами в личных целях.
По данным АФМ, общий объём присвоенных средств превысил 136 миллионов тенге.
Кроме того, установлено, что на деньги вкладчиков были приобретены две квартиры и два автомобиля. Чтобы скрыть активы, имущество оформили на подставных лиц. В настоящее время оно арестовано по санкции суда.
Фигуранты дела находятся под подпиской о невыезде. Досудебное расследование продолжается, дополнительная информация не разглашается.
Фото: Freepik
