Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан продолжает работу по противодействию легализации преступных доходов, включая средства, полученные от наркобизнеса и интернет-мошенничества.
Ранее был ликвидирован один из крупнейших теневых криптосервисов в СНГ — «RAKS Exchange», который использовался для обналичивания средств и отмывания доходов через цифровые активы.
По данным ведомства, через платформу проходили транзакции более 200 наркомаркетов, действовавших в Казахстане, России, Украине и Молдове. Общий оборот сервиса превысил 224 млн долларов США.
В рамках расследования по принципу Follow the Money проведен блокчейн-анализ свыше 4 тысяч криптокошельков, связанных с незаконным оборотом наркотиков и деятельностью даркнет-площадок.
По итогам операции заморожены цифровые активы на сумму более 9,7 млн USDT. На текущем этапе конфискована часть средств — 3,2 млн USDT. Их преступное происхождение доказано, средства зачислены на специальный счет агентства.
В результате пресечен канал, представлявший угрозу здоровью граждан: сорваны крупные поставки наркотиков, разрушена инфраструктура сбыта и прекращена деятельность ряда наркомагазинов.
Работа в данном направлении продолжается.
