Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентство по финансовому мониторингу Жанат Элиманов, сообщает пресс-служба Акорды.
В ходе встречи глава государства заслушал отчет об итогах деятельности ведомства и задачах на предстоящий период.
По данным Акорды, выявлены риски неэффективного использования субсидий в сфере животноводства на сумму 30 млрд тенге, а также признаки растраты более 10 млрд тенге, выделенных на научные исследования и их коммерциализацию.
Сообщается, что начато 14 досудебных расследований по фактам хищения средств системы ОСМС. Кроме того, расследуется 21 уголовное дело по фактам хищения 5,3 млрд тенге в сфере строительства.
В рамках противодействия мошенничеству ликвидировано 17 финансовых пирамид. Выявлена группа, осуществлявшая фишинговые SMS-рассылки от имени банков и операторов связи.
Также закрыто 3,7 тыс. мошеннических сайтов и 22 групповых чата с аудиторией более 25 тыс. человек. Пресечено незаконное получение лицензий первой категории более чем 400 номинальными строительными компаниями.
Отдельно отмечено, что начато 14 досудебных расследований по фактам использования дроп-карт, оборот по которым превысил 13 млрд тенге. Заблокировано свыше 68 тыс. карт.
Кроме того, по фактам использования фиктивных компаний начато 23 досудебных расследования, ущерб составил около 13 млрд тенге.
Пресечена деятельность трех теневых криптообменников, ограничен доступ к 483 незаконным онлайн-сервисам.
По итогам встречи президент дал ряд поручений по ключевым направлениям деятельности агентства.
Фото: Акорда
