В Туркестане вынесен приговор участникам организованной преступной группы, похитившей более 3 млрд тенге бюджетных средств, выделенных на поддержку агробизнеса. На скамье подсудимых оказались 27 человек. В зависимости от степени участия каждый из них получил от 6 до 8 лет лишения свободы, сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу.
По данным Департамента АФМ по Туркестанской области, преступная схема действовала с 2016 по 2021 год. Следствие установило, что руководство ТОО «КТ Яссы Несие» организовало незаконное хищение средств АО «Аграрная кредитная корпорация», предназначенных для льготного кредитования сельхозпроизводителей на приобретение крупного рогатого скота.
Для получения государственных займов злоумышленники оформляли на подставных лиц фиктивные крестьянские хозяйства и индивидуальных предпринимателей. Затем подавались документы с поддельными бизнес-планами, фиктивными правоустанавливающими документами и ложными сведениями о залоговом имуществе.
Как установило следствие, сотрудники, отвечавшие за кредитование, готовили фиктивные заключения, акты осмотра и документы, подтверждавшие якобы целевое использование заемных средств. Оценщики и специалисты по залоговому обеспечению составляли недостоверные отчеты, завышая стоимость имущества либо указывая объекты, которых фактически не существовало. Нотариусы, по данным следствия, за вознаграждение удостоверяли фиктивные документы на залог.
Всего по уголовному делу установлено 33 эпизода преступной деятельности. Следствие выявило 24 фиктивных кредита, обеспечением по которым стали 54 несуществующих объекта залога.
По решению суда в доход государства конфискованы 19 жилых домов, 10 земельных участков, две квартиры, четыре коммерческих помещения и четыре автомобиля.
Приговор пока не вступил в законную силу.
В АФМ отметили, что выявление и пресечение подобных преступлений направлено на защиту государственных средств, выделяемых на развитие экономики, и обеспечение принципа неотвратимости наказания за финансовые правонарушения.
