Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) завершило расследование по факту незаконной предпринимательской деятельности и легализации преступных доходов, связанных с сетью ломбардов «Актив Ломбард».
По версии следствия, Койнов С.С. организовал выдачу микрокредитов под видом комиссионной торговли через подконтрольные компании — ТОО «Актив Ломбард», ТОО «One Billion Sales», ТОО «The Best Seller» и ТОО «Shark in Sales», действовавшие под единым брендом «Актив Маркет». Договоры комиссии носили формальный характер, а процентные ставки достигали 1,73–2,07% в день, что в пять раз превышало законные нормы.
В результате заключено более 1,9 млн договоров на общую сумму дохода свыше 19 млрд тенге. Для сокрытия происхождения средств Койнов использовал многоуровневую схему легализации через аффилированные компании и фиктивные договоры, что позволило вывести более 5 млрд тенге в виде дивидендов. Через ТОО «Zeus Co» дополнительно прошло 2,5 млрд тенге, из которых 2,2 млрд поступили Койнову.
С санкции суда наложен арест на имущество общей стоимостью 8,9 млрд тенге: квартиры и дома в Астане, апартаменты в ОАЭ, шесть элитных автомобилей (Lexus LX 600, Rolls-Royce Cullinan, Mercedes-Benz G63, Bentley Bentayga V8, Land Rover Range Rover Sport) и 2,7 млрд тенге на депозитах.
Койнов С.С. помещен под стражу, четверо его соучастников отпущены под подписку о невыезде. Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК не разглашается.
