Департамент Агентства по финансовому мониторингу в Павлодарской области проводит проверку по факту хищения средств ТОО «Богатырь Комир», 50% которого принадлежит АО «Самрук-Қазына», сообщает Todayinfo со ссылкой на ведомство.
По информации АФМ, группа руководителей нескольких компаний организовала схему поставки бывших в употреблении запасных частей под видом новых. На протяжении двух лет на предприятие поставлялись изношенные реакторы, блоки цилиндров, автосцепки и элементы тормозных систем, оформленные фиктивными сертификатами соответствия.
Как отмечают в АФМ, в схему был вовлечён сотрудник предприятия, ответственный за приёмку оборудования. Он подтверждал соответствие поставленных деталей требованиям, что позволило злоумышленникам систематически вводить в эксплуатацию подменённые комплектующие как новые.
Деньги от фиктивных поставок выводились через аффилированные фирмы и индивидуальных предпринимателей. «Средства обналичивались по фиктивным договорам, что является типичной схемой сокрытия финансовых следов», – пояснили в ведомстве.
Ущерб предприятию составил 123 млн тенге. В ходе обысков у подозреваемых изъяли 27 млн тенге наличными. Под арест попали шесть автомобилей, включая Cadillac Escalade, Range Rover и Toyota Land Cruiser 250.
По данным АФМ, трое подозреваемых задержаны и помещены под стражу. Расследование продолжается.
Фото: Freepik
