Агентство по финансовому мониторингу сообщило о пресечении деятельности нелегального онлайн-казино Nomad Poker, работавшего на территории Казахстана.
По данным следствия, платформа, созданная на базе мобильного приложения Club GG Poker, управлялась гражданами Казахстана, находившимися в Грузии. Такая схема, как считают в АФМ, позволяла организаторам скрывать свою деятельность, усложнять отслеживание финансовых операций и использовать счета и средства связи, оформленные на иностранных граждан.
Следствие установило, что казино работало круглосуточно, предоставляя пользователям возможность участвовать в онлайн-покере с денежными ставками и выводом выигрышей. Для привлечения игроков использовались социальные сети, мессенджеры и рекламные сервисы. По информации ведомства, услугами платформы воспользовались более 20 тысяч человек.
Кроме того, организаторы, по версии следствия, создали сеть так называемых дропперов. Иностранных граждан организованно привозили в Казахстан, где за вознаграждение до 400 долларов на их имя оформляли банковские карты и мобильный банкинг. В общей сложности в схеме использовалось свыше 60 банковских счетов, а объем поступлений от игроков превысил 7,5 млрд тенге.
По решению суда арестованы квартира в Алматы, три автомобиля, а также 158 млн тенге, находившиеся на банковских счетах, использовавшихся в преступной схеме.
Досудебное расследование продолжается.
